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Domingo, 19 de de abril de, 2009 | Autor:

Pienso que el Internet es un lugar de miedo. Sí, yo. Algunos días me encuentro horrorizado para encontrar el más bajo de los bastardos criminales tratando de robar nuestros medios de vida.

Sí, gente, hay criminales por ahí y quieren su dinero o que quieren usarte para hacer dinero. Lo que es aún más aterrador es lo lejos que están dispuestos a ir, aún a riesgo de TE. No pase Go. No se debe recoger $200.

He recibido un correo electrónico diciendo que estaba siendo ofrecido un trabajo como una “Asistente regional” y, aunque los detalles no se les dio, el correo electrónico sugirió que era una oportunidad legítima. Respondí preguntando por donde habían recibido más detalles y también sobre lo que requeriría de mí.

Siendo el escéptico que soy, Pensé que podía detectar estafadores una milla de distancia. Qué suerte que todavía puedo reírse de la idea.

Unas pocas horas después, Ellos respondieron indicando que estaría pronto recibirá más instrucciones. Habían “probablemente” ha referido a mí por un amigo y tenían un montón de referencias y por lo tanto no pudo especificar qué amigo me había recomendado. Esperé pacientemente y lo dejó a la parte trasera de mi mente. “Probablemente han encontrado un buen candidato ya y han perdido a cabo”, pensé. “Qué bueno que un amigo me podría referir. Obviamente, yo soy impresionante.” (y Daft :-/)

Así que más adelante, Recibo mi correo electrónico con mi “más instrucciones”. Aquí es donde finalmente me di cuenta de que estaba tratando con los estafadores:

Hola. Nos gustaría comenzar una tarea de prueba. Nuestro cliente va a realizar una transferencia bancaria a la que esta semana. Por favor, vaya a nuestro sitio <El sitio omitido> para presentar los datos bancarios donde la transferencia se destinará a. Una vez que hemos establecido un buen historial de transacciones, usted recibirá entre 2-3 transferencias por semana (cantidades de aproximadamente R10 000 cada uno, excepto las primeras transferencias de prueba).
Por favor, confirme que se puede empezar. No enviamos cualquier transferencia a su cuenta hasta que recibamos la confirmación de usted.
El lunes recibirá una notificación, información e instrucciones detalladas con respecto a las transferencias. Gracias y que tengan un buen fin de semana.

Que qué??? Fui a ver el sitio web en cuestión y, sin duda, este es un esquema de lavado de dinero realizado por profesionales. They know what they’re doing and they probably launder millions every month. What’s more is that, inevitably, they will screw you over and get the cops to arrest YOU. These criminals can leave evidence behind implicating you even if all you’ve done is diligently moved money from one place to anotherand kept a small percentage for yourself. 😛

Money laundering is where illegitimate money (stolen, probablemente) is transferred via third parties to appear more legitimate. You’re an accessory to the crime and, even worse, you’re even likely to be the victim of it. Recognise when an opportunity is too good to be true. I was fooled for a short while. Next up, given that a victim might give out a lot of personal details, the scammers might steal your identity and start to implicate you in fraudulent activities without you ever having done a thing.

If you happen to have already given any details such as the above where they wanted my banking details, contact your bank and inform them of the situation. They will give you the best possible advice on what to do next. If you’ve already responded to the mail but haven’t yet already given them the information they want, don’t reply any further. I’d also suggest calling your local police for further advice.

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